新年伊始，隨著大洋彼岸的巴拿馬銀行傳來“被騙美金已安全到賬”的信息，標志著一起特大跨國電信詐騙案件追贓工作完美收官。而從接到線索到成功破案，樊城警方僅僅用時8天。

　　昨日，楚天快報記者從樊城警方了解到，犯罪分子入侵郵箱，利用修改賬戶、模仿簽章的方式詐騙貨款，涉案金額高達235100美元，約合人民幣162萬余元。

　　公司貨款神秘消失

　　2016年12月27日下午4時，樊城警方接到報案：由M國客戶向本市某紡織公司支付的23萬余美元貨款，本應6天前到賬，卻遲遲未能到賬，懷疑該筆貨款被人惡意轉移。

　　接報后，樊城警方高度重視，抽調反電信詐騙骨干民警，會同王寨派出所成立專案組，認定這是一起網絡黑客侵入電子郵箱盜用公司信息的涉外電信詐騙案。

　　次日上午，在市公安局反詐中心的幫助下，專案組民警趕到嫌疑賬戶所在地的農業銀行佛山分行公檢法服務中心，現場查到涉案賬戶余額僅剩8000余美元，顯示贓款疑被轉移。

　　怎么辦？服務中心工作人員根據民警提供的M國公司轉賬流水單據，及時聯絡農業銀行順德支行國際部，被告知該賬戶外匯賬戶實時余額243475.09美金，正在辦理235100美金的結匯，而一旦結匯，嫌疑人即可隨時提現。

　　情況緊急，專班民警當即提出迅速終止結匯請求，并聯系分局補辦、傳真相關手續，同時聯系當地警方請求配合抓捕嫌疑人事宜。

　　當天上午10時許，該筆款項被成功凍結。當晚9時許，在當地警方大力協助下，涉案嫌疑人嚴某、房某先后到案。

　　突審揪出幕后黑手

　　在強大的政策攻心下，一名來自西非科特迪瓦的名叫Dosso.Ale的男子浮出水面。

　　2016年11月底，Dosso.Ale在一次飯局上認識了廣州某公司的職員譚某、李某和房某，Dosso.Ale聲稱自己做機電生意，經常有外匯往來，需要不同的賬號往來外匯，可以有差價賺取。見有利可圖，譚某3人把做電器機電購銷生意的嚴某介紹給了Dosso.Ale，雙方一拍即合。

　　據嚴某交代，他的獲利方式主要是通過賺取差價獲得好處，其次是錢被截匯后，Dosso.Ale返手續費。

　　然而，令人意外的是，Dosso.Ale是一名網絡黑客，他利用植入木馬病毒的方式，隨機監控有外匯交易公司的郵件賬戶，通過技術手段攻破雙方郵件，長期大量瀏覽侵入的郵件，熟悉所監控賬戶公司的郵件往來的語言特色、公司印章、負責人簽名等細節特征。

　　2016年12月21日下午3時許，M國客戶發郵件給本市某紡織公司，索要一筆貿易訂單的發票和提貨單，準備支付貨款，紡織公司按要求及時用電子郵件網傳了相關手續。而神不知鬼不覺的是，該郵件被Dosso.Ale截獲，并通過技術手段更改了發票上的銀行賬號及開戶地址。

　　8天破案追回贓款

　　為保證萬無一失，Dosso.Ale又冒用紡織公司名義，將篡改后的郵件發給M國客戶，聲稱之前賬戶有問題，公司又新注冊了一個賬戶。接著，他又模仿紡織公司之前在郵件上留下的付款指令口吻，發送付款指令，騙取M國客戶信任，誘導M國客戶將235100美金貨款轉到嫌疑人嚴某的外匯賬戶上。

　　為了讓騙局更真實，Dosso.Ale還辦理了一套變更新賬戶的手續，仿制公司的印章、負責人簽名騙取M國客戶的信任。M國客戶于同月22日將貨款轉到Dosso.Ale偽造的賬戶內。

　　2016年12月27日，紡織公司和M國客戶方財務部門核實貨款未到賬，發現被騙并立刻報警。

　　為了追回貨款，民警對止付做了兩方面的準備：一方面上報省廳、公安部對嚴某賬戶進行查詢和凍結；另一方面，民警趕赴嚴某開戶地農行，和銀行做好程序對接，用技術手段迅速止付。

責任編輯：韓希宇