繼本月初國內三大比特幣交易平臺負責人被上海、北京兩地監管部門約談，以及上周（1月11日）央行為首的聯合調查小組分別進駐“火幣網”、“幣行”、“比特幣中國”等交易平臺開展現場檢查后，央行再發公告點名國內三大比特幣交易平臺。

　　1月18日晚些時候，央行營業管理部公告稱，自聯合調查組進駐“幣行”、“火幣網”后，初步發現這些比特幣交易平臺違規開展融資融券業務，導致市場異常波動。此外，這些平臺均未按規定建立相關反洗錢內控制度。

　　央行上?？偛客展娣Q，初步檢查發現，“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題。

　　這是以央行為首的聯合調查小組在進駐上述被明確點名的三家交易平臺后，首次就進駐檢查情況發布公告。

　　此前央行公告稱，就交易平臺執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。記者獲悉，北京、上海兩地檢查內容略有差異，對位于北京的“火幣”“幣行”平臺的檢查包括交易平臺執行外匯管理、反洗錢等，對位于上海的“比特幣中國”平臺檢查包括經營范圍、交易許可，是否涉及市場操縱行為、是否存在資金安全隱患等。

　　火幣網創始人李林表示，目前檢查還在繼續，將積極配合檢查，一切以央行及相關部門官方公告為準；幣行一工作人員告訴記者，央行檢查小組預計周五左右離開，檢查期間具體細節以央行發布的正式通知為準。

　　北京兩家平臺均向記者表示，已按照央行的要求停止融資融幣服務，并完善和健全反洗錢制度。

　　在比特幣幣價經歷1月初大跳水后，比特幣交易平臺的“融資”、“融幣”功能引起市場對比特幣“加杠桿”風險的討論。央行營業管理部18日的公告稱，“這些比特幣交易平臺違規開展融資融券業務，導致市場異常波動?！?/p>

　　據記者了解，此前多數比特幣交易平臺宣傳平臺具有“融資”、“融幣”功能，意味著投資人在比特幣交易中也能使用杠桿工具?！叭谫Y融幣”背后的邏輯為，如果一名比特幣玩家看漲幣價，可以選擇“融資”借入平臺的資金以購買比特幣，待幣價上漲時賣出歸還平臺借款、支付服務費，賺得差價；而看跌幣價的比特幣玩家可以“融幣”，先借入平臺的比特幣并賣出，待幣價回落時買入同意數量的比特幣歸還平臺。這種玩法又叫“買漲買跌”，是平臺提供給想擴大收益的投資者的工具。

　　尤其在幣價劇烈波動時期，利用杠桿能夠幾倍放大投資者的收益或虧損，此前記者了解到，上述平臺向投資者提供的現貨交易杠桿可以達到3至5倍。

　　記者獲悉，比特幣中國已在2017年1月12日起暫停提供借款、借幣服務。而北京的兩家平臺火幣網，幣行也先后采取“去杠桿”措施。

　　近日，上述三大平臺成交量有明顯下降，日均交易量一度從百萬級別以上降至日均不足100萬。截至聞記者發稿，18日晚間比特幣幣價短線跳水，一度跌破5800元大關。

責任編輯：王超