近年來，網絡電信詐騙犯罪活動日益猖獗，工商銀行廣東省分行營業部在認真履行金融機構職責的同時，積極加強對一線員工的宣傳教育，不斷增強營業網點防范各類電信詐騙風險事件的能力。近日，工行廣州江南市場支行憑借高度敏銳的職業警惕性，識破一筆疑似大額跨境電信詐騙案件，并巧妙協助警方成功偵破，為受害人挽回了巨額損失，受到了當地公安機關和客戶的高度贊賞和表揚。

　　2017年3月9日，該行接到事主曾某（香港人）電話，稱其在香港和美國分別注冊了公司，兩個公司之間有資金往來。3月8日凌晨，其通知會計從美國匯63000美元到香港公司賬戶，但直到上午10時，其查詢香港公司賬戶，仍未收到該筆款項。經與會計確認，該筆款項確實已經匯出，但收款單位卻變成廣州的某公司，經查該公司的開戶銀行為工行廣州江南市場支行。至此，客戶曾某懷疑遭遇詐騙，于是致電聯系江南市場支行。網點獲悉事件后，以高度的職業敏感度判定這是一起疑似電信詐騙案件，立即啟動應急預案，一方面建議事主馬上報警，另一方面將事件上報上級部門，并協助警方對涉事賬戶進行快速凍結。同時，網點也接到收到該筆款項的廣州某企業負責人的電話，咨詢跨境資金申報、結匯等事宜。該網點人員機智應對，以業務辦理需要為由邀約涉事責任人到網點。3月9日下午3點，涉事企業負責人肖某姐弟二人前來江南市場支行辦理境外收入申報業務，該網點人員冷靜、機智應對，網點負責人和對公客戶經理相互配合，與其二人巧妙周旋，為警方爭取時間。下午4點，派出所民警與及時從香港趕來的事主曾某到達網點，現場抓獲了該兩名嫌疑人。目前，公安機關以涉嫌大額詐騙對兩名犯罪嫌疑人進行了刑事拘留。

　　日前，廣州市公安局白云分局松洲街派出所給該行送上表揚信，對于本次警民合作，成功偵破大額詐騙案件中工行廣州江南市場支行工作人員高度的職業敏銳度、沉著機智的處理手法給予了充分的肯定。

責任編輯：韓希宇