央行網站7月13日發布通知，要求非銀行支付機構與銀行機構加強信息傳遞，為對方履行大額交易報告義務提供完整、準確、及時的客戶身份信息和交易信息，持續完善資金上下游鏈條信息。
根據《通知》，非銀行支付機構應當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告下列大額交易：
?。ㄒ唬┊斎諉喂P或者累計交易額人民幣 5 萬元以上（含 5 萬元）、外幣等值 1 萬美元以上（含 1 萬美元）的現金收支。
?。ǘ┓亲匀蝗丝蛻糁Ц顿~戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣 200 萬元以上（含 200 萬元）、外幣等值 20 萬美元以上（含 20 萬美元）的款項劃轉。
?。ㄈ┳匀蝗丝蛻糁Ц顿~戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣 50 萬元以上（含 50 萬元）、外幣等值 10 萬美元以上（含 10 萬美元）的境內款項劃轉。
?。ㄋ模┳匀蝗丝蛻糁Ц顿~戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易額人民幣 20 萬元以上（含 20 萬元）、外幣等值 1萬美元以上（含 1 萬美元）的跨境款項劃轉。
《中國人民銀行關于非銀行支付機構 開展大額交易報告工作有關要求的通知》原文
責任編輯：韓希宇
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