近日，由公安部國際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線上舉行。中國證券報記者從活動中獲悉，2020年，全國公安機關共破獲跨境賭博犯罪案件3500余起，打掉賭博推廣平臺、非法支付平臺和地下錢莊等各類違法平臺共計6300余個；中國人民銀行共計處罰違法違規機構300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起。

公安部國際合作局處長高俊義介紹，根據公安部統一部署，2020年，全國公安機關整合各警種資源打掉涉賭平臺2260余個、非法技術團隊980余個、賭博推廣平臺1160余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960余個，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名，成功打掉多個境外特大賭博集團在我境內的招賭吸賭網絡和洗錢等非法資金通道，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發勢頭。同時，公安部與有關部門密切協作，深入推進各項治理工作，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。中國人民銀行支付結算司有關同志指出，目前，跨境賭博“資金鏈”運作日益復雜，犯罪分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。對此，人民銀行多管齊下，從制度建設、技防打擊、行業聯防、反賭宣傳等多方面入手，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規機構300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起，實現主要支付渠道可疑涉賭交易規模明顯下降。

中國證券報記者從活動上了解到，浙江省義烏市公安局偵破的“311”特大跨境網絡賭博專案，抓獲犯罪嫌疑人142人。山東省滕州市公安局破獲的“2.03”為境外賭場提供資金服務案，抓獲犯罪嫌疑人106名。河南省沁陽市公安局一舉搗毀一個跑分數量全國前三的跑分平臺，抓獲控制人、代理商、技術員等角色犯罪嫌疑人216人。

“資金鏈”是整個網絡賭博生態的核心環節之一，也是打擊跨境賭博的關鍵一環?；顒又?，騰訊公司守護者計劃安全專家周克分享了團隊研究總結的跨境賭博“資金鏈”特點及趨勢。

中國證券報記者從騰訊公司了解到，財付通風控團隊構建了一個賭博賬戶識別模型，精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據財付通技術專家霍真介紹，在C2C交易中，該模型可以對全量賬戶進行排查，高效發現處置涉賭賬戶。而在C2B交易中，該模型刻畫出可疑商戶的識別模型，從而獲取更多交易風險賬戶及識別這些賬戶的風險系數并進行階梯處置。經長期分析和打擊治理經長期分析和打擊治理，自2020年1月以來，各類涉賭平臺通過財付通支付渠道的交易筆數已大幅下降。

責任編輯：韓希宇