2020年1月14日

全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議于1月14日召開，國務委員、公安部部長、國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議總召集人趙克志出席并講話。會上要求，要壓緊壓實行業主管部門的責任，對從事電信網絡詐騙犯罪及黑灰產業人員要納入失信懲戒名單，依法采取懲戒措施，2020年開展“長城2號”打擊跨境電信網絡詐騙。

2020年2月14日

因違反反洗錢法，中國人民銀行總行對3家法人義務機構分別開出千萬級罰單，合計處罰金額5190萬元，是近年來處罰金額較高的一次反洗錢行政處罰，代表著我國反洗錢監管及處罰進入一個新的階段。

2020年2月28日

國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志28日在京召開專題會議，研究部署打擊治理跨境賭博工作，堅決整治跨境賭博亂象。會議要求，要拓寬跨境賭博及與其關聯的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等犯罪線索收集渠道，建立線索通報、案件會商、聯合行動等工作機制，確保整體推進、一體打擊。

2020年3月6日

中國銀保監會辦公廳發布《中國銀保監會辦公廳關于預防銀行業保險業從業人員金融違法犯罪的指導意見》，《意見》要求銀行保險機構應當建立健全從業人員行為監測制度，完善相關風險管理體系，識別和評估從業人員洗錢和恐怖融資風險。加強日常管理與監測，將從業人員行為監測納入反洗錢監測系統。強化高風險領域管控措施，防范從業人員利用專業知識和專業技能從事或協助不法分子從事洗錢等犯罪活動。

2020年3月30日

中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室作出部署，啟動“天網2020”行動。根據“天網2020”行動安排，國家監委牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，最高人民法院牽頭開展犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件追贓專項行動，公安部牽頭開展“獵狐”專項行動，中國人民銀行會同公安部等相關部門開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，中央組織部會同公安部等開展違規辦理和持有因私出國（境）證件治理工作。

2020年4月9日

中華人民共和國公安部發布《關于新冠肺炎疫情期間依法嚴厲打擊跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪的通告》。對所提供的違法犯罪線索在搗毀特大犯罪窩點、打掉特大犯罪團伙中發揮重要作用的，公安機關將予以重獎，并依法保護舉報人的個人信息及安全。對窩藏、包庇犯罪人員或者幫助毀滅、偽造證據以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，構成犯罪的，將依法追究刑事責任。

2020年4月13日

公安部4月13日在京召開電視電話會議，部署全國公安機關開展以打擊治理電信網絡詐騙犯罪、民族資產解凍類詐騙犯罪、命案積案攻堅為主要內容的“云劍-2020”行動。

2020年4月15日

中國人民銀行召開2020年反洗錢工作電視電話會議，表示將以《反洗錢法》修改為主線，全面完善反洗錢制度體系，并強化監管力度，充分發揮反洗錢調查和監測分析工作優勢，積極打擊洗錢及相關犯罪活動。

一是以《反洗錢法》修改為主線，全面完善反洗錢制度體系；

二是在國務院金融委指導下，進一步加強反洗錢協調機制建設；

三是堅持問題導向，全力推進國際反洗錢互評估后續整改工作；

四是堅持風險為本，強化監管力度，進一步提高反洗錢監管有效性；

五是充分發揮反洗錢調查和監測分析工作優勢，積極打擊洗錢及相關犯罪活動。

2020年4月30日

中國人民銀行反洗錢局發布2019年反洗錢監督管理工作總體情況。2019年人民銀行共對1454家法人義務機構的風險評估工作，共開展了658項反洗錢專項執法檢查和1086項含反洗錢內容的綜合執法檢查，處罰違規機構525家，罰款合計2.15億元。

2020年5月25日

十三屆全國人大三次會議聽取全國人大常委會工作報告，報告中披露，今年立法工作包括圍繞加快我國法域外適用的法律體系建設，制定出口管制法，修改反洗錢法、中國人民銀行法、商業銀行法、保險法等。

2020年6月5日

原中國人民銀行反洗錢局局長劉宏華發表題為《全力推動反洗錢工作向縱深發展》的署名文章。認為我國反洗錢制度體系建設取得長足進步，同時對新時代對反洗錢工作提出新的要求，最后建議進一步強化反洗錢制度體系建設。

2020年6月24日

中國人民銀行行長易綱在金融行動特別工作組第31屆第3次全會上的致辭。并談了中國反洗錢工作四點主要進展。首先，我們已經啟動了《反洗錢法》的修訂工作，進一步完善法律制度，研究解決互評估報告中指出的主要問題；第二，我們持續強化國家反洗錢和反恐怖融資協調機制，并將反洗錢和反恐怖融資工作納入國務院金融穩定發展委員會議事日程；第三，我們拓寬反洗錢監管的廣度、增強反洗錢監管的實效，加大反洗錢處罰力度；第四，我們為國際合作進一步夯實了法律基礎。

2020年6月26日

《國務院辦公廳關于印發國務院2020年立法工作計劃的通知》（國辦發〔2020〕18號），反洗錢法修訂草案預備提請全國人大常委會審議。最高人民檢察院第二檢察廳(重大犯罪檢察廳)廳長元明就依法懲治和預防毒品犯罪回答記者提問表示，2019年，檢察機關辦理涉毒洗錢犯罪50余件，對毒品犯罪分子逃匿、死亡的案件提出沒收違法所得申請5件300余萬元?？偟膩砜?，這一類犯罪與毒品犯罪總數相比還比較少，與涉毒洗錢犯罪隱蔽、查處難度大等因素密切相關。

2020年7月16日

中國互聯網金融協會日前召開了互聯網金融反洗錢專業委員會(以下簡稱反洗錢專委會)成立會議暨2020年第一次工作會議。反洗錢專委會是協會理事會下設的專業委員會，主要職責為協助協會實施反洗錢自律管理，研究制定互聯網金融反洗錢戰略、政策和規則，指導推廣互聯網金融反洗錢相關監管科技和合規科技。

中國人民銀行反洗錢局發布2019年人民銀行反洗錢調查協查總體情況。2019年，中國人民銀行各分支機構發現和接收重點可疑交易線索15755份；篩選后共對1143份線索開展反洗錢調查；向偵查機關移送線索4858條，同比增長33.17%；偵查機關立案474起，同比增長13.13%。協助偵查機關對4007起案件開展反洗錢調查，同比增長50.47%；協助破獲涉嫌洗錢等案件共622起，同比增長15.19%。

2020年8月10日

十三屆全國人大常委會第二十一次會議10日聽取了國家監察委員會關于開展反腐敗國際追逃追贓工作情況的報告。這是全國人大常委會首次聽取國家監委專項工作報告。2014年至2020年6月，共從120多個國家和地區追回外逃人員7831人，包括黨員和國家工作人員2075人、“紅通人員”348人、“百名紅通人員”60人，追回贓款196.54億元，有效削減了外逃人員存量。

外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者就美國制裁多位香港特別行政區官員等相關內容提問。中方決定即日起對在涉港問題上表現惡劣的美聯邦參議員魯比歐、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格什曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁。

2020年8月20日

在8月20日舉行的金融支持保市場主體系列新聞發布會（第一場）上，人民銀行廣州分行行長白鶴祥透露，在人民銀行總行的指導下，廣州分行正在聯合澳門金管局構建粵澳反洗錢監管合作機制，準備研究建立跨境金融創新的監管“沙盒”，分階段試點開展同一金融集團內部關注名單的聯動核查工作，并探索建立跨境新型金融項目產品洗錢風險評估工作機制，在跨境創新型金融產品推出之前，充分評估洗錢風險因素，促進風險防控的關口前移。

2020年9月14日

中國人民銀行副行長范一飛的署名文章，對數字人民幣進行了權威解讀，他強調，數字人民幣要遵守大額現金管理及反洗錢、反恐融資等法律法規。比如，為配合反洗錢相關工作，試點地區的數字人民幣也要進行大額存取現登記，相關機構應就數字人民幣的大額及可疑交易向央行報告。

2020年9月18日

中國人民銀行發布《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》（中國人民銀行令〔2020〕第5號）。第二十九條規定：金融消費者不能或者拒絕提供必要信息，致使銀行、支付機構無法履行反洗錢義務的，銀行、支付機構可以根據《中華人民共和國反洗錢法》的相關規定對其金融活動采取限制性措施；確有必要時，銀行、支付機構可以依法拒絕提供金融產品或者服務。

2020年9月19日

經國務院批準，9月19日，商務部公布《不可靠實體清單規定》（商務部部令2020年第4號，以下簡稱《規定》）?！兑幎ā饭己?，國內外媒體紛紛進行了報道。針對國內外媒體和公眾關心的問題，商務部條約法律司負責人就《規定》有關問題回答了記者的提問。

2020年10月10日

某支付公司收到國內支付機構最大罰單，涉及未嚴格落實特約商戶實名制，存在資料不實商戶；未對購買預付卡的客戶進行有效身份識別；預付卡核心系統信息采集不全面等16項違法行為，被沒收和罰款1.16億。

2020年10月19日

為指導北京地區房地產開發企業、房地產中介機構提升反洗錢和反恐怖融資工作水平，預防洗錢和恐怖融資活動，遏制洗錢犯罪和相關犯罪，中國人民銀行營業管理部下發《中國人民銀行營業管理部關于<北京地區房地產行業反洗錢和反恐怖融資工作暫行辦》公開征求意見>的公告。

2020年10月20日

在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室指揮下，全國“斷卡”行動開展首輪集中收網行動，北京、天津、河北、湖南、廣西等29個省區市公安機關同步開展對犯罪嫌疑人的集中抓捕，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。截至20日20時，各地共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600余名，繳獲電話卡、銀行卡共計6.5萬余張，集中收網行動取得階段性成效。

2020年10月21日

某銀行江北支行因侵害消費者個人信息依法得到保護的權利和違反反洗錢管理規定，泄露客戶信息，被警告處罰，并處罰款1223萬元，支行行長葛某某、副行長金某某、營業室業務主管、營業室員工丁某某均被處罰。

2020年10月26日

中國人民銀行反洗錢局發布《關于落實金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區管理要求的說明》。要求各義務機構應當建立工作機制，及時獲取金融行動特別工作組公布和更新的高風險及應加強監控的國家或地區名單，及時采取相應的風險管理措施。

2020年11月4日

在人行南京分行推動下，江蘇省反洗錢關注信息共享區塊鏈系統上線啟動儀式在南京舉行。工行江蘇分行、農行江蘇分行、中信銀行南京分行等9家區塊鏈聯盟成員單位在啟動儀式上簽訂了聯盟章程和保密協議。據悉，反洗錢關注信息共享區塊鏈系統將區塊鏈技術運用到反洗錢工作中，利用區塊鏈技術解決義務機構之間反洗錢信息孤島問題，提升洗錢風險整體防范水平。

2020年11月6日

中國人民銀行發布2019年《中國反洗錢報告》。報告從八個方面總結了我國2019年反洗錢工作的各項成績。

2020年11月9日-13日

最高人民檢察院政治部、第四檢察廳會同最高人民法院刑三庭、公安部經偵局、銀保監會打擊非法金融活動局以“懲治金融領域涉黑犯罪及非法金融活動,防范化解金融風險”為主題進行聯合培訓，培訓期間,多名實務和理論專家分別就金融犯罪案件中認罪認罰從寬制度適用、證券期貨犯罪司法解釋的理解與適用、當前非法集資犯罪形勢及對策探討、中國反洗錢形勢和法律適用問題、防范和處置非法集資等進行了授課。

2020年11月18日

在復旦大學中國反洗錢研究中心主辦的“2020第十屆中國反洗錢高峰論壇”上，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜表示今年反洗錢監管罰金預計超過2.15億?！敖鹑跈C構不再是監管規則的被動執行者，而要主動識別及評估自身面臨的威脅和存在的缺陷。評判工作成效的標志，不是滿足了多少監管的要求，而是有效應對多少風險?！彼瑫r透露，人民銀行正抓緊推進《反洗錢法》和《金融機構反洗錢監督管理辦法》的修訂工作，力爭早日破除一些制約“風險為本”方法落實的制度障礙。并指出接下來人行將從完善風險評估機制、執法檢查中深挖違規問題根源、加強對后續整改監督三方面發力。

2020年11月19日

中國證券業協會合規管理委員會在京召開全體會議，會議圍繞行業反洗錢、利益沖突管理等內容展開討論。中證協副會長表示當前國內外反洗錢形勢發生了深刻而復雜的變化，反洗錢已經上升為國家戰略，監管部門、中證協和證券行業高度重視反洗錢，并開展了大量工作。證券行業反洗錢對維護資本市場穩定和健康發展具有重要意義，希望各證券公司繼續加強反洗錢管理，切實落實反洗錢各項義務。

2020年11月25日

近日，人民銀行反洗錢局副局長王靜在人行上?？偛繀⒓幼剷h，調研上海反洗錢工作，并對反洗錢執法檢查、行政調查、特定非金融行業反洗錢監管等多項工作給予指導。

王靜充分肯定了人行上?？偛糠聪村X工作成效，指出反洗錢工作展現了上?？偛康墓ぷ魉胶湍芰?，并提出四點工作要求：一要保持大格局，樹立上海反洗錢工作在全國領先地位，成為反洗錢戰線的排頭兵、先鋒隊；二要加強協調協作，既要與金融監管部門、政法部門形成反洗錢工作合力，也要在上?？偛績炔肯嗷ソ涣鞴ぷ餍畔?，分享工作經驗；三要強化能力建設，提高上海整體反洗錢工作能力，應對新領域反洗錢監管挑戰，提高政法部門對反洗錢重視程度，加強對年輕人的培養；四要加強人力和技術保障，反洗錢監管人員配備與監管對象數量、監管工作量相匹配，通過增加科技投入提高反洗錢監管效率。

2020年12月2日

中華人民共和國國務院總理李克強和俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京于2020年12月2日以視頻方式舉行中俄總理第二十五次定期會晤。雙方高度評價兩國金融合作呈現的積極發展態勢，強調應進一步挖掘金融合作潛力。為此，雙方商定深化在打擊洗錢和恐怖主義融資領域的雙邊合作，特別是加強在反洗錢金融行動特別工作組以及歐亞反洗錢和反恐怖融資組織框架內的溝通與合作。

2020年12月10日

巢克儉以中國人民銀行反洗錢局局長的身份參加修訂《反洗錢法》專家論證會，并向各位專家學者介紹了相關工作開展的情況。

2020年12月16日

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業和信息化部、中國人民銀行聯合發布《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，以“零容忍”態度嚴厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動，進一步加強行業監管，在全國范圍內對涉“兩卡”違法犯罪人員實施懲戒，深入推進“斷卡”行動，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產業鏈條。

2020年12月26日

第十三屆全國人大常委會第二十四次會議審議通過了刑法修正案（十一）（以下簡稱“修正案”）。對洗錢犯罪作了進一步修改和完善，將實施一些嚴重犯罪后的“自洗錢”明確規定為犯罪，同時完善有關洗錢行為方式，增加地下錢莊通過“支付”結算方式洗錢等。作上述修改后，刑法第一百九十一條、第三百一十二條等規定的洗錢犯罪的上游犯罪包含所有犯罪，“自洗錢”可以單獨定罪。為依法懲治洗錢違法犯罪以及境外追逃追贓提供充足的法律保障。

2020年12月30日

為防范化解金融風險，提高反洗錢監管有效性，提升金融機構反洗錢工作水平，中國人民銀行公開發布《中國人民銀行關于<金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法（修訂草案征求意見稿）>公開征求意見的通知》。

責任編輯：陳愛