據外媒報道，俄羅斯央行在周三發布一系列警告后，因從事所謂的高風險業務，俄羅斯央行已吊銷Qiwi銀行的銀行牌照，此舉導致其在莫斯科上市的股票暴跌50%。在吊銷Qiwi的銀行牌照后，用戶被禁止從其系統錢包中進行充值和提取資金，其Contact支付系統也已停止運行。

央行表示，存款人將返還資金余額100%的存款，但不超過140萬盧布；這筆錢將由DIA集團公司支付。存款保險機構將于2024年3月6日之前開始向儲戶付款。

Qiwi成立于2007年，由OSMP和E-port合并而成。2024年1月，包括Qiwi銀行在內的Qiwi集團進行業務重組，將俄羅斯資產出售給Qiwi Andrey Protopopov負責人所屬的香港公司Fusion Factor Fintech Limited。交易金額估計為237.5億盧布。除了Qiwi Bank之外，Qiwi的俄羅斯資產還包括QIWI Wallet、Contact、ROWI集團公司、Taxi Aggregator、IntellectMoney和許多其他項目。

Qiwi銀行在俄羅斯銀行體系中排名第89位。監管機構懷疑該銀行進行有利于加密貨幣兌換商和非法在線賭場的非法交易。

據了解，俄羅斯央行去年曾五次對Qiwi采取監管行動，俄羅斯央行稱該銀行違反了監管銀行活動的聯邦法律。

俄羅斯央行表示，Qiwi銀行系統性違反了反洗錢和恐怖主義融資立法的要求。盡管收到警告和限制措施，Qiwi并未采取任何措施降低其活動風險，而是繼續在個人與非法在線賭場、加密貨幣兌換商、博彩公司等影子企業之間進行交易。

據悉，Qiwi是俄羅斯最大的網絡支付平臺，該公司的QIWI Wallet電子支付系統類似俄羅斯的“支付寶”，Qiwi在歐洲、亞洲和美洲的20多個國家開展業務，擁有2700萬活躍用戶。

責任編輯：陳愛