2025年4月7日至17日，香港警方開展了一場針對詐騙、網絡犯罪和洗錢的大規模行動，拘捕了503名年齡在18至80歲之間的嫌疑人。這些嫌疑人包括333名男性和170名女性，涉案金額估計達15.6億港元，涉及404起詐騙及科技相關犯罪案件。金融情報及調查科官員表示，此次行動是多個警區的協同行動，并與中國內地警方密切合作。

該騙局涉及該團伙的成員利用網上交友平臺，將自己偽裝成魅力十足的成功女性。他們運用說服技巧和人工智能換臉技術，制作虛擬圖像和視頻，以欺騙海外受害者。警方估計，騙徒每天可接觸約100名潛在受害者，每周累計損失高達100萬港元。

該團伙以“零風險創業”和“快速獲利”等說法引誘個人，誘騙他們在虛假的電商平臺上開設網店。受害者被誤導，誤以為他們可以以高價出售電腦、手機等商品。

為了提升這些平臺的可信度，犯罪分子制造虛假網站流量，偽造第三方客戶訂單，誘騙受害者購買大量商品，并要求他們使用虛擬貨幣“充值”。電商運營的各個環節，包括平臺、店鋪、客戶訂單和客服，都充值了，充值過程充值操作都存在欺詐行為。受害者將資金轉入指定的虛擬錢包后，卻發現自己無法收回投資。

一起重大案件揭露了一個跨境犯罪集團，該集團在2024年12月至2025年3月期間在中國內地涉嫌240起詐騙案，詐騙受害者金額達1850萬元人民幣。該集團通過冒充他人身份的詐騙手段獲取受害者的銀行信息，并招募人員前往香港。這些成員被指示使用竊取的銀行信息，通過電子支付方式購買黃金首飾，并將所得洗白。2025年4月8日，香港警方逮捕了三名年齡在25歲至48歲之間的男子，起獲34件黃金飾品，價值83.6萬港元。內地執法部門與國際反洗錢局合作，逮捕了包括集團頭目在內的17名嫌疑人。

金融情報及調查科官員在媒體采訪中解釋了該集團如何利用跨境手段洗錢，包括組織欺詐性黃金購買和利用虛假賬戶。被捕人員在香港面臨指控，法庭審理將于2025年7月4日恢復。

在另一起案件中，一個犯罪集團安排內地人員使用虛假文件（例如在職證明和水電費賬單）前往香港開設銀行賬戶，用于洗錢。2025年4月10日至15日期間，聯合行動逮捕了16名嫌疑人。內地警方搗毀了一個偽造文件制造窩點，逮捕了12人；香港警方則拘捕了四名持有本地虛假賬戶的嫌疑人。這些賬戶與九起本地詐騙案有關，涉案金額共計106萬港幣。

金融情報及調查科官員強調，這些行動凸顯了跨境有組織犯罪在詐騙和洗錢領域日益猖獗。僅在2024年，香港就記錄了44,480起詐騙案件，損失金額高達91.5億港元。其中，網絡詐騙占60%，涉及電子商務、投資、求職和網絡釣魚等詐騙。利用虛假賬戶清洗被盜資金仍然是一個嚴峻問題，2024年共有7,680名賬戶持有人被捕，占所有洗錢犯罪逮捕人數的89%。