詐騙團伙又出新招

不僅騙你感情騙你錢

還要騙你幫他“洗錢”

案例詳情

近日，上海某派出所接到反詐預警信息，發現張女士疑似受到詐騙，民警立即聯系張女士，但她說自己沒有被騙，只是幫網友轉賬。經民警研判發現，張女士銀行賬戶存疑，近期賬戶頻繁有大額交易，且進出的賬戶固定。同時，民警發現其中一名匯款人還是外省電信網絡詐騙案的受害人。

經查，今年5月，張女士在網上結識了一男性網友，對方自稱是“上?！?，單身離異還擁有一套價值上千萬的公寓房。結識后，對方對張女士噓寒問暖，還發送證件照片，然后又說單位紀律，把照片撤回，就這樣贏得了張女士的信任。隨后，對方以自身銀行卡受限、部隊紀律、接受政審等理由，讓張女士提供銀行卡幫助收款，以給母親購買禮物為由，讓張女士將錢款轉入他指定的賬戶。

之后，對方又騙張女士說有賺取黃金差價的渠道，讓張女士接受“戰友”還款，并將轉入資金兌換成實體黃金。張女士因為相信對方，一一照做，先后5次根據對方遙控指令，把黃金郵寄至指定地點。

經警方分析，這些資金都是涉詐資金，騙子冒充軍官，以婚戀交友為由，對張女士深度洗腦，誘騙她以涉詐贓款購買黃金的形式幫助其洗錢。張女士不知不覺中淪為詐騙分子洗白涉詐資金的“工具人”。經過民警勸阻，張女士終于醒悟，并配合公安機關進一步調查。

騙局揭秘

這類騙局和“殺豬盤”類似，騙子冒充高官、老總、退役軍人等，在網上尋找受騙人，聯系上后每天噓寒問暖，獲得受騙人信任。與“殺豬盤”不同的是，獲取信任后騙子并沒有馬上誘導受騙人去投資，而是利用她名下的賬戶轉賬、取現、購買黃金等，從而轉移、洗白涉詐贓款。這么做的目的，其實是想進一步騙取受害人的信任，誘騙他們轉賬。最后，受騙人不僅被騙感情騙錢，還充當了詐騙團伙洗錢“幫兇”，為自己引來牢獄之災。

小河溫馨提示：

大家在網絡交友過程中一定要謹慎，尤其涉及到金錢往來的問題，不要盲目相信陌生人。一定要提高警惕，擦亮雙眼，提高鑒別能力，切勿被對方的花言巧語所蒙騙，以免給不法分子可乘之機，謹防被騙。

責任編輯：方杰