比特幣價格近期暴漲暴跌引起監管層關注。近日，央行上?？偛亢捅本I業管理部分別約談了前三大比特幣交易平臺負責人。根據1月6日當晚上?？偛亢蜖I業管理部的公告信息，三家交易平臺為北京的火幣網、幣行（OKCoin），上海的比特幣中國。

　　據央行官方公告，約談意在了解平臺運行情況，提示可能存在的風險，要求其嚴格按照相關法律法規要求，依法合規經營。敦促該平臺對照相關法律法規開展自查，并進行相應清理整頓。

　　界面新聞記者分別詢問公告中上述三家被明確提及的交易平臺相關負責人，對此，各平臺口徑一致均表示約談情況屬實，在強調自身合規的同時會按照央行及其他監管部門的要求、對照相關法律法規進行嚴格自查。界面新聞記者注意到，在全部對外回應中，這些平臺均否認特幣幣價波動與近期外匯表現相關。

　　在合規進程中，國內比特幣交易平臺或在未來成立行業自律聯盟?；饚啪W對界面新聞表示，平臺計劃與行業各企業一起成立行業聯盟進行行業自律，推動行業標準的建立。

　　此前有公開報告顯示，目前全球比特幣交易近90%發生在中國。界面新聞記者拿到的數據顯示，上述三家被約談的火幣網、幣行（OKCoin）、比特幣中國（BTCChina）是全球前三交易量的比特幣平臺。在過去一個月，以OKCoin為例，單日交易量最高達到達到549萬元，而進入1月，三家平臺近期日均交易量均保持在百萬級。

　　一位分析人士對界面新聞表示，市場一直存在比特幣為資金隱秘出海新渠道的質疑，在國內數量眾多的交易平臺日均交易量較高、幣價短期波動幅度大的情況下，比特幣越來越引起監管部門的注意在情理之中?！　?/p>

　　2013年，比特幣一度進入牛市從1200元漲至8000元。隨后，五部委聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》，指出比特幣不具有法償性與強制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣。要求比特幣的主要交易平臺，切實履行客戶身份識別、可疑交易報告等法定反洗錢義務，切實防范與比特幣相關的洗錢風險。

　　據悉，近年來以上述三平臺為代表的多家交易平臺的確在客戶身份識別方面做了修改。目前，央行禁止中國的銀行和第三方支付機構直接或間接參與比特幣的兌換交易。用戶想購入比特幣要經過郵箱認證、手機綁定、雙重認證幾個環節，才能匯款到交易平臺代理機構，代理機構向開戶行匯款購買充值卡，再由人工充值進電子賬戶，之后投資人才能用平臺資金購買比特幣。

　　在涉及資金借道比特幣出海方面，界面新聞記者從國內前幾大交易平臺處了解到，公安機關若追查涉金額較大案件時發現涉案錢款流向比特幣交易所實現出逃，公安機關會將一份《協助調查函》發至平臺，平臺會協助司法機關、海關、稅務等部門查詢、凍結和扣劃客戶存款。

責任編輯：王超