日前，浙商銀行濟南分行通過開展“內控保駕、合規護航”專項行動，嚴格執行風險審查，審慎審核貿易信息，成功堵截了一起跨境資金詐騙案件，幫助客戶挽回了巨額經濟損失。
據悉，此前浙商銀行濟南分行收到了當地公安部門的案情通報，稱一家叫山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（下稱如意公司）的一筆境外匯款業務涉嫌跨境網絡資金詐騙， 187.6萬歐元或被匯往了詐騙分子在海外開設的銀行賬戶。原來不法分子通過郵箱侵入獲知了雙方的合同信息，篡改了收款人和賬號，而紡織公司并未對這些信息進行仔細查驗。正是這樣的疏忽，讓一起跨境資金詐騙幾乎得逞。接到案情通知后，浙商銀行濟南分行立即啟動應急預案發起資金追索流程，第一時間召集多個部門全力配合公安部門案件調查、資金追索、對外解釋等工作，與詐騙分子展開了爭分奪秒的賽跑。萬幸的是，因收款人戶名與賬號不符，資金在收款行還未入賬，并在第一時間被追回至浙商銀行境外賬戶，成功挽回企業重大經濟損失。
責任編輯：韓希宇
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