打假雖然年年有，但與往年有別的是，今年區塊連技術得到了諸多重視以及初步發展，一些帶有詐騙性質的數字資產交易所在用血腥的方式不斷收割著更低層級的用戶，而這些平臺的受害者，卻往往得不到任何關注。

　　“世界區塊鏈組織”：聯合國下屬組織？瞎扯！

　　近日在韓國TokenSky區塊鏈大會上，一位名為鄭曉軍的男子代表“世界區塊鏈組織”對外宣稱，該組織將發行3類牌照：數字資產運營牌照（針對普通數字資產公司）、數字資產交易牌照（針對數字貨幣交易所等）和ICO許可證（針對只發行ICO的項目、公司等）。

　　鄭曉軍還稱，“世界區塊鏈組織”目前已用400多個成員和機構，下設9個署，包括新聞媒體署、法律法規署、牌照監管署、產業發展署、測試認證署、評估評級署、國際標準署、會議展覽署、教育培訓署等?！?/P>

　　這是全球第一個系統化為區塊鏈行業提供多種牌照及許可證的組織，但據同步財經向NGO行業相關人士了解，WBO僅僅是一家普通的NGO組織，在聯合國經社部進行了基本注冊。其制定相關監管規則及牌照和許可證在任何主權國家都沒有法律效力或實際意義。

　　早在2017年國內就有類似的NGO組織出現，該組織名為全球資產數字加密委員會（WADCC），聲稱自己為聯合國一級國際組織，成為隸屬于經社理事會旗下的首個全球超主權的第三方金融監督管理機構（NGO非政府組織），但據同步財經查詢，WADCC和WBO一樣與聯合國無隸屬關系，僅在聯合國社經部注冊備案。

　　首次代幣發行(ICO)詐騙案：騙子們帶著200萬美元溜之大吉！

　　首次代幣發行(ICO)詐騙大曝光！騙子們在行騙后，帶著200萬美元的資金溜之大吉了，而與這起事件有關的個人可能與最近的另一起盜竊事件有關。一個騙子在LinkedIn上偽造了個人信息，并從另一個用戶的Instagram(照片墻)上復制了照片，創造了一個虛假的人物形象，成功吸引了1000多名投資者參與了這個名為Giza的ICO項目。

　　首次代幣發行(ICO)是初創企業向大眾投資的一種方式。與其從風險資本家那里籌集資金，一家公司可以持有ICO。這讓人們可投資一種加密貨幣，比如 以太坊或 比特幣，以換取初創公司發行的“通證”。新的數字硬幣不是股票。它可以用來交換公司提供的未來服務。也有可能的是，新的數字硬幣的價值可能會比初期投資時高得多。

　　ICOs中有大量資金，大部分未受監管。2017年，公司通過ICOs籌集了38億美元，據CoinSchedule網站的數據顯示，僅今年一年他們就籌集了28億美元。

　　但在大多數國家，ICOs是不受監管的，這意味著投資ICOs的人無法與投資股票的人一樣獲得保護。然而，如今監管機構正密切關注ICO的活動。

　　Fchain(FCT)幣：一個修理工的區塊鏈暴富神話，全靠騙！

　　據同步財經報道，在2017年，當玩客云的玩家們試圖挖出的代幣鏈克/玩客幣變現時，會發現并沒有多少交易平臺支持這一資產的交易，當你在貼吧或者搜索引擎里尋求幫助時，一個名叫玩客幣的平臺廣告貼總能出現在你的面前。

　　此時，這個名叫玩家網的平臺還是一個簡陋的頁面，依靠在貼吧刷帖招徠生意，盡管當時就有諸多網民在貼吧聲稱自己被玩家網坑騙，但總有多個ID站出來否認，“用的還不錯，沖值秒到，提現2-3小時內到賬”。

　　在2017年下半年的某一天，或許是嗅到什么風險，玩家網搖身一變變成了一家源自 英國的正規交易平臺，號稱“運營主體為在英國注冊的AXCHAIN.LTD，受英國金融管理局監管?！?，開始了更大規模的圈錢游戲。

　　從2017年11月，玩家網官方推出了玩家幣，實現了第一次的收割用戶；隨著網易黑鉆和360云鉆的持有者增多，玩家網通過在媒體和貼吧上造勢吸引了一撥用戶。2018年1月，玩家網匿名推出了Fchain（FCT）幣，其中Fchain（FCT）現在的交易額每天高達上百萬，已是該平臺交易量最大的虛擬貨幣。

　　據同步財經了解，目前玩家網實控人陳海波通過這一手段獲利至少千萬，身價數億，而像玩家網這樣的騙子交易所已有數十家，受害者數十萬計。

　　大量騙子平臺嗷嗷待“捕”，區塊鏈亟待規范

　　目前，網絡上還存在著各種各樣的騙子平臺，這些平臺統一的特點是，往往存在數個其他平臺上看不見的虛擬貨幣，且交易量較大，波動劇烈，而常規數字資產交易所內交易量較大的比特幣和以太坊則罕有人參與。

　　據悉，去年9月4日，中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會聯合發布公告指出，代幣發行融資是本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

　　盡管監管政策越來越緊，但隨著更多國內互聯網公司推出區塊鏈業務，這些平臺仍將會源源不斷的吸收急于變現的投資者。如何能夠解決這一問題，或許是這些急于推出區塊鏈業務的互聯網公司們眼下最該思考的問題。

　　區塊鏈技術的出現無疑為整個金融行業帶來翻天覆地的變化，絕對是一個很好很有前景的技術，但絕不該是現在這個樣子。

責任編輯：曉麗