公安部掛牌督辦的“6.15”開設賭場案是陽新縣公安局網安、治安等部門開展網上研判線下偵查發現的一起涉及全國多個省份的跨區域乃至跨境利用網絡開設賭場案件，也是陽新警方在省公安廳、市公安局的精心指導和鼎力支持下利用科技手段，全面開展多元化偵查、立體化作戰成功破獲的當地首例互聯網開設賭場案件。12月18日獲悉，該案作為全國重點案例，已被推廣至省市及全國公安機關廣泛交流經驗的典范。

該案歷時半年，經過精心組織、周密部署，攻克了互聯網開設賭場違法犯罪活動發現難、取證難、證據保全難等諸多問題。此案偵查經營過程起伏跌宕、困難重重，由陽新縣公安局網安大隊、治安管理大隊等民警組成的聯合專案組成員自始至終入木三分、潛心攻堅，不氣餒，不放棄，憑著敏銳的業務判斷能力和堅韌的工作毅力，先后轉戰江西、陜西、廣東、廣西、浙江、湖南、北京等多個省、市，抓獲涉案犯罪嫌疑人19名，成功搗毀一個以組建“第四方支付平臺”專為賭博提供充值、提現等服務的“洗錢團伙”，有力地凈化了網絡和社會風氣。

順藤摸瓜深挖線索

2018年5月22日，陽新人全先生到陽新縣公安局網安大隊投案，稱其自年初以來，在一款名為“不思議棋牌”手機游戲APP上輸了3萬余元。

經偵查，發現該APP平臺里面設有“斗地主”、“炸金花”、“龍虎大戰”、“捕魚”、在線視頻“百家樂”等各種賭博專欄，玩家通過銀行卡、信用卡、微信、支付寶、花唄等支付方式充值兌換金幣進行賭博，并可在平臺上隨時提現，平臺每局抽取5%的賭資和2%的提現手續費。

（↓app界面）

（↓app支付界面）

該賭博平臺注冊會員涉及全國多地600萬人以上，每天平臺流動資金巨大，疑似是一個有組織的跨境網絡賭博團伙。

互聯網賭博案件危害大且涉及面廣，如不加以嚴厲打擊，“吸納”的是更多的受害者。

2018年6月15日，陽新警方對該案立案偵查。

對此，陽新縣委常委、公安局長徐衛東高度重視，將此案列為“6.15特大賭博”專案，要求迅速成立專班，進一步收集重要線索，查清犯罪事實，徹底摧毀該開設賭場團伙。并指派該局副局長石教斌牽頭，迅速抽調精干警力組成專案組，全力攻堅。

鑒于該案案情重大，涉及地域廣，該案于2019年4月被公安部確立為督辦案件。

兵分三路尋求突破

網絡案件無小事?！?.15”專案最初的偵查工作同樣處于一籌莫展、處處碰壁的狀況，由于網絡開設賭場是利用計算機網絡組建的虛擬平臺，本案賭博平臺的建設者、管理者以及參與者使用的都是網絡虛擬賬號，專案組只掌握該案部分涉案犯罪嫌疑人的網名。

面對作案手段極其隱蔽、偵查難度極大等現狀。專案組兵分三路：一路查賬組，針對現有資金線索繼續查詢，找出資金最終流向；另一路偵查組，針對賭博平臺現有的相關信息進行多方偵查，尋找技術開發及維護人員的真實身份；還有一路偵控組，通過該賭博平臺客服賬號進行偵控研判，找出真實人員身份及活動軌跡。

聯合專案組經過近4個月的經營，逐步摸清了該網絡的成員分布及分工的模式，而對相關人員的情況卻一無所知。

2018年7月至9月，專案組通過查詢支付寶賬號200余個，銀行賬號400余個，多次前往北京、西安、杭州等地收集相關信息，經過大量的工作并認真梳理統計發現，從當年5月至9月期間，該案涉案資金最終通過“網銀在線”賬戶外匯流向香港某銀行、中國某銀行香港賬戶達十幾億元。至此，資金流向查詢受阻。

與此同時，專案組進一步偵查發現，相應對接的相關網絡賬號均在境外注冊并登陸，無法查詢到相關信息。

齊心協力攻堅克難

至此，案件一時陷入了僵局。為加快進展，專案組逐步向上級領導及上級部門作出深入探討性專題匯報。在湖北省公安廳治安總隊、網安總隊及黃石市公安局治安支隊、網安支隊的指導下，由陽新公安相關領導統一指揮，專案組經過多次研討后決定另辟蹊徑，尋找新的突破口。

專案組在對充值收款支付寶賬號進行梳理的過程中發現，有一部分支付寶賬號是以南昌企業開戶的，通過查實，這些企業均為空殼公司。

經過網上縝密偵查，一個全面操持幫助網絡賭博平臺收受、運轉賭資的犯罪團伙逐漸浮出水面。

該團伙以“江西某公司”、“江西某傳媒公司”為名，專門通過計算機網絡收受、運轉賭資，并從中抽取2%-2.8%的費用。該團伙不斷發展下線，先后成立多個小組，給其下線各組以0.2%的賭資分成，指導各組利用他人身份信息注冊企業工商營業執照，開通企業支付寶賬號、銀行賬號，專門用于賭博資金的收款，并轉賬到指定的銀行賬號或轉入指定的第三方支付公司的賬號中。

專案組圍繞該網絡的架構、運行方式及主要成員等展開偵查，綜合運用多種網上偵查手段，一個以趙某（男，現年39歲，四川廣安人）為首的數名團伙主要成員身份浮出水面。

2018年4月，犯罪嫌疑人趙某、楊某（男，現年52歲，江西南昌人）、蔣某（男，現年36歲，廣西桂林人）等人在江西省南昌市東湖區某地的一個辦公場所組建團隊，非法成立第三方支付平臺，由楊某負責提供辦公場地及管理日常事務，蔣某負責運營，趙某為股東。其業務主體是為網絡賭博平臺提供資金結算服務，并從中抽取2%左右賭資作為該團隊的抽頭獲利。

摸清“南昌團伙”的網絡構架后，經過深入偵查發現，趙某為江西及深圳等多家公司的實際注資人，專門從事幫助網絡賭博資金結算犯罪活動。下設桂林、長沙、東莞等分公司，并指導各公司“業務工作”。其實質是依托空殼公司申請支付寶第三方支付平臺通道，替網絡賭博平臺收取賭博資金，從中賺取手續費。

至此，整個利用計算機網絡平臺幫助賭博平臺資金結算犯罪活動團伙浮出水面。

乘勝追擊斬斷黑鏈

隨著偵查的逐步深入，專案組針對該網絡團伙成員展開收網行動。

2018年11月16日，在摸清該團伙網絡架構后，專案組民警迅速出擊，在江西省南昌市公安部門的大力配合下，抓獲涉案嫌疑人楊某、閔某、徐某等人。

2018年11月23日，在廣東省揭陽市公安部門的配合下，專案組將該團伙的重要成員趙某、蔣某等8人抓獲。

（↓抓獲嫌疑人）

（↓扣押的涉案物品）

今年以來,陽新警方深入開展“凈網2019”專項行動,深化“全鏈條打擊突出網絡違法犯罪,全角度防范網絡安全風險隱患,全網域整治網絡違法有害信息”的指導方針。為有力震懾犯罪分子,切實維護人民群眾生命財產安全，專案組乘勢而上，克難攻堅，馬不停蹄輾轉全國數十個省市，通過尋蹤抓捕、敦促規勸等多種途徑收網“6.15”專案涉案嫌疑人取得新突破，截至2019年6月，共抓獲犯罪嫌疑人19人。

經審查，一張由國內輻射至東南亞各國的跨境開設賭場網絡呈現在偵查員面前，至此，“6.15”部署開設賭場案取得重大突破，在省市縣公安機關的合力戰斗中，一條跨境黑色產業鏈被斬斷。

據了解，犯罪嫌疑人趙某與其團伙骨干成員普遍為80、90后年輕人，來自全國各地而通過網絡相互結識，他們通過合謀成立第三方支付平臺為網絡賭博平臺提供資金結算服務，并安排人員為平臺提供技術、人員支持。作案過程中，他們不斷利用身邊親戚、朋友的身份信息非法辦理營業執照及注冊電子郵箱、注冊企業支付寶賬號等一系列操作流程實施網絡犯罪活動，并按照個人所占股份非法分成獲利數百萬元不等。

據悉，偵查過程中，扣押筆記本電腦7臺，臺式電腦10臺、手機26部，查扣涉案車輛2輛，查扣涉案銀行卡89張，凍結支付寶賬號853個，凍結資金3128萬元，終將一條利用網絡棋牌手游APP拉攏人員進行賭博活動而從中獲利、涉案金額20億元的跨境黑色產業鏈條斬斷。

目前，該案進入移送起訴階段，先期移送起訴涉嫌開設賭場犯罪嫌疑人趙某等17人。

責任編輯：王超