1月12日，中國人民銀行福州中心支行(以下簡稱“央行福州中心支行”)公布了一則行政處罰信息。信息顯示，福建國通星驛網絡科技有限公司（下稱“國通星驛”）因12項違法違規行為被罰。

具體來看，其違法行為類型包括：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料；未按規定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；條碼支付業務風控制度不健全；未按規定辦理董事、監事和高級管理人員變更；未按規定存放客戶備付金；未按規定真實、完整地發送交易信息，且未落實交易信息的完整性、真實性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；為不符合條件的客戶提供T+0資金結算服務；未按規定開展收單交易風險監測；存儲銀行卡敏感信息；未備案先展業。

央行福州中心支行對其給予警告，并沒收違法所得261.02萬元，處6710.02萬元罰款，合計罰沒6971.04萬元。

據悉，此次被罰是央行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日，對國通星驛2017年7月至2018年6月期間存量業務進行現場檢查發現，國通星驛因未按《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律規定嚴格執行業務規范，存在不合規行為。

資料顯示，國通星驛成立于2010年6月，是由上市公司新大陸（股票代碼：000997）全資控股的一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務的第三方支付機構。

央行官網顯示，國通星驛于2012年獲《支付業務許可證》，業務為全國范圍內銀行卡收單。最近一次換證在2020年12月10日，有效期至2022年6月26日。

1月13日，新大陸發布公告稱，國通星驛高度重視現場檢查所指出的問題，于2018年9月成立專項整改工作小組，已于2019年4月全部按要求完成相關整改措施，并向央行福州中心支行匯報了整改情況。

新大陸表示，本次行政處罰金額將計入公司2020年當期損益，不會對新大陸及國通星驛后續主營業務及經營業績造成重大影響。

責任編輯：王超