又一虛擬貨幣洗錢案告破，且涉案流水金額高達4000億元。

據平安湖北發布，湖北省荊門市沙洋縣公安局18日通報，荊門警方成功偵破一起跨境網絡賭博案，涉案金額達4000億元，涉案人員逾5萬人，服務器架設在境外，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

歐科云鏈研究院統計數據顯示，洗錢、詐騙、傳銷、賭博是2022年最常見的四種虛擬貨幣犯罪形式，其中54.72%的虛擬貨幣犯罪與洗錢相關，21.13%與詐騙相關。

虛擬貨幣洗錢案件多發

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

審訊中沙洋縣民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

元宇宙NEWS記者向沙洋縣公安局發去采訪需求，截止發稿，暫未獲得回應。

據元宇宙NEWS記者梳理中國裁判文書網發現，涉及虛擬貨幣相關的文書總數為7948件，今年以來有183件，其中 2019至2021年是高發期，其中2019年有1301件，2020年1680件，2021年1830件。

據成都鏈安區塊鏈安全態勢感知平臺統計數據顯示，2022年全年區塊鏈領域犯罪金額達到了137億美元，其中洗錢類占73.3億美元。

歐科云鏈研究院統計數據顯示，洗錢、詐騙、傳銷、賭博是2022年最常見的四種虛擬貨幣犯罪形式，其中54.72%的虛擬貨幣犯罪與洗錢相關，21.13%與詐騙相關。

虛擬貨幣為何成為洗錢通道？

在歐科云鏈研究院高級研究員蔣照生看來，各地公安民警在實際偵辦虛擬貨幣相關案件時，由于區塊鏈技術所帶來的隱蔽性和跨區域性，加上各國監管政策差異所帶來的影響，經常會面對以下4大難點問題，即虛擬貨幣相關線索發現難、鏈上鏈下身份信息關聯難、調證取證難、涉案贓款追繳處置難。

成都鏈安創始人兼CEO楊霞向元宇宙NEWS記者表示，隨著國家有關部門不斷加大打擊網絡犯罪的力度，“斷卡行動”和“反洗錢法”等一系列組合拳的生效，傳統洗錢渠道遭遇沉重打擊，而虛擬貨幣的出現則為洗錢打開了新通道。

楊霞進一步分析稱，在往年虛擬貨幣犯罪中，虛擬貨幣更多的是作為一個新概念、噱頭，用于各類犯罪活動的宣傳包裝，引誘民眾上當受騙。2022年虛擬貨幣更多的是作為一個中介、工具被用于各類犯罪活動，例如洗錢、網賭等。

“未來虛擬貨幣可能被用于各類犯罪活動?！睏钕贾赋?，虛擬貨幣除了無實物狀態、有價值、數字化儲存、可支付等特征之外，還具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等典型的特征，不僅能夠為違法犯罪提供更大的便利，還給刑事偵查帶來了更大的困難與障礙，使其更容易成為滋生一系列新型犯罪的肥沃土壤以及各種黑灰產業的優選性工具。

在科技部國家科技專家、方融科技高級工程師周迪看來，虛擬貨幣成為洗錢高發的主要原因有兩個方面。

在技術方面，虛擬貨幣的去中心化讓其不受外匯管制，逃避金融監管。分布式讓其在全球任何網絡節點活動，監管難度很大。虛擬貨幣由于雙向匿名、點對點交易、便捷快速、全球流通、交易模式的復雜性、交易之后的不可撤銷性、持有方式的多樣性、價值認定標準存在爭議性等特性，難以控制其資金流向，使其非常容易被犯罪分子所利用。虛擬貨幣的查詢調取也很復雜，給取證帶來了很大的困難。

在商業方面，虛擬貨幣成功地利用了人們的投機心理，以“風口”“暴富”為誘餌，從而招募眾多人員注冊匿名地址，為其洗錢提供便利，兌換人民幣付給上游犯罪集團“金主”。

責任編輯：王超