近日，一位中年客戶走進建行重慶開州都市華庭支行營業廳，要求立即解除銀行卡的管控并轉賬1萬元。網點員工通過系統查詢和客戶交流初步判斷其賬戶存在一定的風險。在客戶補充提供證明依據并經網點審核后，通過加急通道將解控任務申請提交至建行重慶市分行稽核中心涉賭涉詐集中作業團隊。

處理過程中，客戶先后不一的說辭引起集中作業人員的警惕。建行工作人員充分發揮專業專注精神和反詐工作經驗，對客戶賬戶和交易資金進行深入仔細分析，判斷該賬戶資金來源存疑，要求網點再次核實客戶交易情況，并聯系當地反詐中心，請求現場幫助調查。后經民警調查，確定該客戶賬戶協助涉案人員過渡詐騙資金。事后，開州區打擊治理電信網絡詐騙工作協調機制辦公室向建行重慶市分行和開州支行發來表揚信。

據介紹，為進一步做好打擊治理電信網絡詐騙相關工作，建行重慶市分行成立工作推進小組，對相關工作定期研究推動，還打造集約運營新模式，建立稽核中心涉賭涉詐集中作業團隊，通過數字金融賦能將自動化處理效率提升，將需由柜面處理的業務事項縮減到以往的6%。

據統計，2024年該行共攔截可疑交易141次，涉案資金達1009萬元。

責任編輯：方杰