6月12日，新加坡警察部隊發布正式通告，反詐騙指揮處與新加坡加密貨幣平臺StraitsX于5月13日至30日期間攜手合作，針對利用加密貨幣進行洗錢的非法活動，在全島范圍內展開了執法行動。

此次行動中，共計35名男子及14名女子因涉嫌參與洗錢活動，目前正在配合調查。涉案人員年齡跨度從18歲至58歲不等。同時，執法機構在行動中還成功查獲了超過20萬元的現金。

初步調查結果顯示，這49名涉案人員涉及開設加密貨幣賬戶后轉交予騙子使用，或將其Singpass（新加坡政府為公民和居民提供的數字身份認證）資料泄露給他人，以此換取每次400元至3000元的報酬。

據悉，該群體通常通過聊天應用平臺Telegram或WhatsApp與陌生人建立聯系，隨后按照騙子的指示提供個人資料，允許騙子利用他們的加密貨幣交易賬戶或Singpass賬戶進行操作。警方分析，這些賬戶隨后很可能被用于實施洗錢活動。

警方強調，與Straitsx等合法注冊的數碼付款供應商緊密合作，能夠顯著提升當局探測可疑活動的能力。借助先進的科技解決方案，當局得以更有效地識別潛在的可疑賬戶，并迅速采取相應措施。

根據《貪污、販毒和嚴重罪案法令》規定，協助他人保留犯罪所得者，一旦罪名成立，將面臨最高三年監禁、罰款最高5萬元或兩者并罰的嚴厲處罰。

警方鄭重聲明，對于任何涉及洗錢的活動和行為，當局均持零容忍態度，并將堅決依法嚴懲涉案人員。為避免成為洗錢活動的同伙或遭受不必要的牽連，公眾應嚴詞拒絕任何試圖借用或“購買”自身銀行或加密貨幣交易賬戶的請求。

責任編輯：陳愛