洗錢作為一種非法行為，目的在于掩飾和隱瞞犯罪收益的真實來源、性質和存在。隨著全球反洗錢意識的提高和金融監管的加強，傳統洗錢方式逐漸受到抑制，不法分子開始尋找新的洗錢渠道。其中古董、藝術品交易因其隱蔽性、復雜性和高價值性，逐漸成為洗錢犯罪的新寵。

今天小河通過案例的方式向大家揭秘利用古董、藝術品洗錢的手法特征，揭示其危害性，大家注意防范。

案例詳情

利用藝術品拍賣漂白貪污款

某企業高管A貪污10億巨額贓款，但A的年薪只有100萬，無法公開使用其貪污所得款項，A急需將贓款洗白變成合法收入。于是A開始愛好藝術品收藏，其在市場用每幅30萬元的價格購入一批油畫，兩年后陸續送去拍賣，通過跨國洗錢組織安排B在拍賣場用2000萬天價拍走，A幾次送拍后，由跨國洗錢組織安排不同的人用越來越高的價格買走，B在拍賣市場購買油畫的錢是使用A的贓款來支付，這樣A就成功將幾億贓款洗白了。

通過這種方式進行洗錢的隱蔽性很強，因為A和B在表面上是沒有社會關聯性的，他們完全是陌生人。此種方式需要一些技術手段避稅，并和拍賣公司合謀降低傭金，但是拍賣過程本身已經造成對應創作者的作品大幅升值，升值部分可以對沖洗錢過程中所發生的傭金、手續費、稅收等損失。洗錢過程還能幫自己和關聯方賺錢，這也是藝術品洗錢的特點之一。

利用古董、藝術品洗錢

常見手法

1. 偽造古董

不法分子制造或收購偽造的古董，以此作為洗錢的工具。偽造古董是洗錢犯罪中一種隱蔽的手法，不法分子通過制造或收購高質量的偽造古董，將其作為洗錢的工具。這些偽造品通常精心制作，具有很高的仿真度，難以被專業人士和普通消費者辨別真偽。通過偽造古董的交易，不法分子可以將非法所得合法化，掩飾犯罪收益的來源和性質。這種行為不僅損害了古董市場的正常秩序，也對國家的金融安全造成威脅。

2. 搭建關系網絡

不法分子通過關系網絡，尋找愿意參與洗錢的古董收藏家和買家。不法分子利用這些關系，尋找那些對古董價值判斷不嚴謹、或是出于利益驅動愿意參與非法交易的收藏家和買家。一旦建立了這些關系，不法分子就會開始實施洗錢活動。因此，加強監管和提高公眾對古董洗錢風險的認識，以免陷入不法分子的洗錢陷進顯得尤為重要。

3. 虛假交易

通過古董拍賣會或私人交易，以高于市場價格的價格購買偽造古董。洗錢犯罪分子常利用藝術品作為掩飾非法所得的手段。他們在進行非法犯罪活動后，利用所得資金，以市價購買藝術品、古董或參與非法文物交易。通過這種方式，他們以高價值藝術品的較小交易額來掩蓋大量非法收益，達到資產形式轉換的目的。

4. 資金往來

通過多次古董交易，將非法資金分散轉入多個賬戶，達到洗錢的目的。資金往來是洗錢犯罪中關鍵的一環。不法分子通過多次古董交易，實現非法資金的分散轉入多個賬戶。

責任編輯：方杰